發(fā)布時(shí)間：2022-08-10 17:43:55
序言：寫作是分享個(gè)人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的干部選拔整改方案樣本，期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā)，請(qǐng)盡情閱讀。
3月12日局系統(tǒng)學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)總結(jié)會(huì)后，從3月16日至24日，局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)分別深入到各自學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)聯(lián)系點(diǎn)，邊調(diào)查研究、邊解決問題，邊督導(dǎo)檢查、邊征求意見。調(diào)研期間，局屬各單位提出了需要局里協(xié)調(diào)解決的問題15個(gè)，局領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)解決8個(gè)，推動(dòng)了整改方案的深入落實(shí)。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立落實(shí)制度，為整改方案的落實(shí)提供了組織和制度保證
按照學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)整改落實(shí)方案任務(wù)分解及責(zé)任分工，局黨委堅(jiān)持把落實(shí)整改方案列入黨委議事日程，定期聽取匯報(bào)，定期分析研究，定期督導(dǎo)檢查。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶頭改進(jìn)作風(fēng)、帶頭解決問題、帶頭抓好整改方案的落實(shí)，為廣大黨員干部做出了表率，推進(jìn)了學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)整改方案的落實(shí)。
為確保整改方案落實(shí)的制度化、經(jīng)常化、規(guī)范化，局黨委建立了保證整改方案落實(shí)的相關(guān)制度。一是建立了信息反饋制度。每月由牽頭部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位將本單位、本部門落實(shí)整改方案情況以書面形式報(bào)局黨委，確保局黨委能夠隨時(shí)掌握整改方案落實(shí)的進(jìn)展情況。二是建立了定期調(diào)研制度。局領(lǐng)導(dǎo)每季度帶領(lǐng)機(jī)關(guān)相關(guān)處室到各自的聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行專題調(diào)查研究，重點(diǎn)了解整改方案落實(shí)、年度重點(diǎn)工作完成、需要局里協(xié)調(diào)的事項(xiàng)等情況。同時(shí)，針對(duì)整改工作中出現(xiàn)的新情況、新問題，及時(shí)研究部署，提出針對(duì)性的措施，全面推動(dòng)方案落實(shí)，務(wù)求取得實(shí)效。三是建立了整改落實(shí)自查制度。由局屬各單位、機(jī)關(guān)各處室重點(diǎn)圍繞“三明確一承諾”是否落實(shí)、落實(shí)科學(xué)發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制是否逐步建立健全、近期整改的內(nèi)容是否按期完成、中長(zhǎng)期整改措施是否進(jìn)行了認(rèn)真準(zhǔn)備等方面進(jìn)行自查，做到邊查邊改，進(jìn)一步增強(qiáng)落實(shí)整改方案的針對(duì)性、實(shí)效性。四是建立了整改落實(shí)公示制度。通過*漁業(yè)網(wǎng)、宣傳欄、工作簡(jiǎn)報(bào)等形式，面向干部群眾、面向服務(wù)對(duì)象、面基層單位，公示落實(shí)整改方案進(jìn)展情況，接受黨員干部和人民群眾監(jiān)督。
二、精心組織實(shí)施，加強(qiáng)督導(dǎo)檢查，落實(shí)整改方案取得階段性成果
在落實(shí)整改方案過程中，局黨委按照問題的輕重緩急和難易程度，分門別類提出了整改意見，明確了整改重點(diǎn)，確定了整改時(shí)限，落實(shí)了整改責(zé)任。對(duì)列入近期整改范圍的問題，自覺接受群眾監(jiān)督，增強(qiáng)了整改工作的針對(duì)性；對(duì)尚未整改的問題，進(jìn)行了分類排隊(duì)，善始善終地抓好落實(shí)；對(duì)已經(jīng)整改的問題，進(jìn)行了自查和復(fù)查，防止出現(xiàn)反彈。
1、加強(qiáng)制度建設(shè)取得新進(jìn)展。局黨委在對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行認(rèn)真梳理的基礎(chǔ)上，認(rèn)真做好制度的“廢、改、立”工作，并重點(diǎn)圍繞科學(xué)理論武裝、干部選拔任用、提高決策水平、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，相繼建立和完善了一些新制度和新規(guī)定。一是圍繞科學(xué)理論武裝，建立和完善了理論學(xué)習(xí)制度。制定了《市水產(chǎn)局加強(qiáng)黨委中心組學(xué)習(xí)制度的規(guī)定》、《市水產(chǎn)局黨委理論學(xué)習(xí)制度》。二是圍繞選好用好干部，建立和完善了選拔任用制度。擴(kuò)大選拔范圍,完善了競(jìng)爭(zhēng)上崗制度，局系統(tǒng)33名正科級(jí)干部全面通過公開競(jìng)爭(zhēng)上崗或競(jìng)聘上崗，營(yíng)造了優(yōu)秀人才脫穎而出的良好環(huán)境；暢通交流渠道,完善了交流任職制度；強(qiáng)化監(jiān)管并舉,完善了監(jiān)督管理制度。三是圍繞務(wù)實(shí)清廉要求，建立和完善了廉潔從政制度。完善了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制、建立了黨委成員聯(lián)系點(diǎn)制度、落實(shí)了廉潔從政制度。四是圍繞發(fā)展?jié)O業(yè)經(jīng)濟(jì)，建立和完善了科學(xué)決策制度。建立和完善了《局黨委議事規(guī)則》、《市水產(chǎn)局會(huì)議制度》、《市水產(chǎn)局重大事項(xiàng)決策程序規(guī)定》、《市水產(chǎn)局黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員分工的通知》、《局屬科學(xué)事業(yè)單位黨政領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分工的意見》。五是圍繞提高能力素質(zhì)，建立和完善了教育培訓(xùn)制度。按照《干部教育條例》和《*市“十一五”期間干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》的有關(guān)要求，結(jié)合現(xiàn)代漁業(yè)建設(shè)對(duì)干部隊(duì)伍素質(zhì)的新要求，建立了干部培訓(xùn)制度和青年知識(shí)分子培養(yǎng)制度。
2、優(yōu)勢(shì)水產(chǎn)品養(yǎng)殖示范園區(qū)建設(shè)取得新進(jìn)展。2009年3月份，局里對(duì)20*年度建設(shè)的14個(gè)優(yōu)勢(shì)水產(chǎn)品養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了督查，從督查情況看大部分園區(qū)都已完成了主要工程的建設(shè)，整體環(huán)境有很大的改善，計(jì)劃今年5月份對(duì)20*年園區(qū)建設(shè)單位進(jìn)行正式驗(yàn)收。同時(shí)，組織開展了2009年養(yǎng)殖示范園區(qū)建設(shè)申報(bào)工作，計(jì)劃總投資24098.42萬。其中：良種鯉鯽魚示范園區(qū)7個(gè)、南美白對(duì)蝦示范園區(qū)3個(gè)、海珍品養(yǎng)殖示范園區(qū)2個(gè)、觀賞魚養(yǎng)殖示范園區(qū)3個(gè)和中華絨螯蟹養(yǎng)殖示范園區(qū)1個(gè)。
3、水生生物資源養(yǎng)護(hù)工作取得新進(jìn)展。制定了《*市水生生物資源養(yǎng)護(hù)工作規(guī)范》、《2009年度水生生物資源增殖放流計(jì)劃》、以“關(guān)愛渤海、關(guān)愛海河，構(gòu)建生態(tài)文明*”為主題的宣傳活動(dòng)方案，成立了增殖放流驗(yàn)收及監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)驗(yàn)收、監(jiān)督和指導(dǎo)水生生物資源增殖放流工作，預(yù)計(jì)2009年將放流各類水生生物苗種6億尾，品種有中國(guó)對(duì)蝦、三疣梭子蟹、草魚、鰱魚、鳙魚等，并將舉行大規(guī)模的增殖放流儀式，擴(kuò)大社會(huì)影響力。
4、科研項(xiàng)目申報(bào)工作取得新進(jìn)展。第一季度申請(qǐng)局級(jí)科研推廣項(xiàng)目19項(xiàng)，組織13家企業(yè)申報(bào)了水產(chǎn)種業(yè)基地項(xiàng)目。下一步，將加強(qiáng)以帶動(dòng)養(yǎng)殖品種結(jié)構(gòu)調(diào)整為主的名優(yōu)特新品種的引進(jìn)及示范推廣項(xiàng)目；以促進(jìn)漁業(yè)的和諧發(fā)展為目的的節(jié)水養(yǎng)殖、生態(tài)養(yǎng)殖推廣應(yīng)用項(xiàng)目；以保證水產(chǎn)品質(zhì)量為目的的標(biāo)準(zhǔn)化健康養(yǎng)殖技術(shù)示范推廣項(xiàng)目；以發(fā)展都市型漁業(yè)為主的觀賞魚養(yǎng)殖、休閑漁業(yè)等項(xiàng)目。
5、高級(jí)水產(chǎn)技術(shù)推廣員培訓(xùn)鑒定取得新進(jìn)展。第一季度全市培訓(xùn)鑒定水產(chǎn)推廣系統(tǒng)高、中級(jí)技術(shù)人員80人。養(yǎng)殖示范園區(qū)培訓(xùn)工作初步方案已經(jīng)完成，確定了培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)重點(diǎn)內(nèi)容以及培訓(xùn)的方式方法。鑒定站管理方面，市水產(chǎn)技術(shù)推廣站有關(guān)人員已參加了2009年度農(nóng)業(yè)部職業(yè)技能鑒定督導(dǎo)員培訓(xùn)，今后開展培訓(xùn)鑒定工作將按照農(nóng)業(yè)部新規(guī)定執(zhí)行。
6、水生動(dòng)物檢疫工作取得新進(jìn)展。重新修訂了2009年水生動(dòng)物檢疫名錄，完成了21項(xiàng)實(shí)驗(yàn)室增項(xiàng)，順利通過*市技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局專家組的監(jiān)督評(píng)審。為減輕企業(yè)和廣大漁農(nóng)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，經(jīng)市水產(chǎn)局和市物價(jià)局批準(zhǔn)辦理了2009年內(nèi)減半收費(fèi)工作。
一、指導(dǎo)思想
以思想、*理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以保持*員先進(jìn)性教育活動(dòng)為契機(jī),以要求和*員先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn)為尺子,以自我剖析材料為依據(jù),努力克服自己存在的題目,增強(qiáng)先進(jìn)性意識(shí),明確先進(jìn)性標(biāo)準(zhǔn),以終極實(shí)現(xiàn)個(gè)人世界觀、人生觀、價(jià)值觀得到改造,達(dá)到進(jìn)步素質(zhì)、服務(wù)群眾、促進(jìn)工作、創(chuàng)優(yōu)服務(wù),促進(jìn)發(fā)展為根本目的,對(duì)自身存在的題目和不足制訂整改措施。
二、、存在的題目與整改的措施
(一)理論學(xué)習(xí)不夠深進(jìn)。一是對(duì)于理論知識(shí)的系統(tǒng)性學(xué)習(xí)不夠,學(xué)習(xí)貪多不求精;二是學(xué)習(xí)的理論性不強(qiáng),有時(shí)只圖實(shí)用主義,急用先學(xué);三是學(xué)習(xí)的主動(dòng)性不強(qiáng),固然平時(shí)較為留意看報(bào)讀書,但很多東西是用時(shí)再學(xué),沒有一整套學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)的計(jì)劃。
整改措施:
1、堅(jiān)持黨性學(xué)習(xí),不斷進(jìn)步個(gè)人政治素質(zhì)。自覺把理論學(xué)習(xí)放在突出的重要位置,加強(qiáng)對(duì)*理論、十六大精神、“三個(gè)代表”的重要思想,特別是十六屆四中全會(huì)精神的學(xué)習(xí)。
2、不斷拓寬知識(shí)面,進(jìn)步業(yè)務(wù)能力。在不斷更新知識(shí)和快速發(fā)展的實(shí)踐眼前甘當(dāng)“小學(xué)生”,在知識(shí)的海洋中汲取營(yíng)養(yǎng),努力適應(yīng)新的形勢(shì),新的變化,與時(shí)俱進(jìn),開拓創(chuàng)新。
2、留意學(xué)習(xí)的理論性與系統(tǒng)性。堅(jiān)持認(rèn)真參加縣委中心組每次學(xué)習(xí),堅(jiān)持自學(xué),堅(jiān)持并認(rèn)真撰寫心得體會(huì)、調(diào)研文章,制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,增強(qiáng)學(xué)習(xí)系統(tǒng)性,克服用時(shí)再學(xué)題目。
整改時(shí)限:馬上行動(dòng),決不中斷。
(二)工作作風(fēng)不夠扎實(shí)。一是工作中存在急功近利、急于求成的情緒;二是工作上有不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的地方。由于組織工作頭緒較多,繁瑣具體,總以為把握住大的原則和關(guān)鍵環(huán)節(jié)就行了,因而辦事情往往有時(shí)不過細(xì),影響了工作質(zhì)量;三是工作不深進(jìn)的題目。每次深進(jìn)基層進(jìn)行調(diào)研都是帶著課題或任務(wù)來往匆匆,多是以聽匯報(bào)為主,對(duì)基層一些工作或題目只是了解表面,沒能靜下心來,深進(jìn)研究探討;四是工作督查督辦不夠。很多工作安排布置之后,沒有及時(shí)督促檢查或跟蹤了解,導(dǎo)致有些工作推動(dòng)不力,效果不明顯。
整改措施:
1、突破部分工作的思維定式,集中精力想大事、辦要事,突出工作重點(diǎn),創(chuàng)造工作特色。
2、深進(jìn)基層調(diào)研,充分了解基層情況。始終把群眾呼聲作為第一信號(hào),把群眾滿足作為第一追求,與群眾建立血肉聯(lián)系,堅(jiān)持每年基層調(diào)研不少于20次,與群眾同吃同住不少于3次。
3、錘煉工作方法,在效率與質(zhì)量上下功夫。以創(chuàng)新的意識(shí)、創(chuàng)新的精神、創(chuàng)新的思路往工作,以良好的形象,一流的業(yè)績(jī)做好各項(xiàng)工作,為推進(jìn)我縣跨越式發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
整改時(shí)限:馬上開始,轉(zhuǎn)變思想,堅(jiān)持一貫。
(三)干部工作上存在三個(gè)方面的題目:
1、選人用人關(guān)口把得不夠嚴(yán)。擔(dān)任組織部長(zhǎng)兩年多來,盡管我縣在干部選拔任用工作方面,建立健全并堅(jiān)持執(zhí)行了干部選任一系列制度,但鑒于對(duì)干部工作在現(xiàn)實(shí)社會(huì)條件下的復(fù)雜性和艱巨性的熟悉不夠,以及工作方法較為單一、工作作風(fēng)不夠嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致等原因,導(dǎo)致干部選任工作中選人用人關(guān)把得不夠嚴(yán)格。
2、對(duì)干部的教育監(jiān)視和治理存在薄弱環(huán)節(jié)。對(duì)干部的教育監(jiān)視和治理方面,為縣委出主意、當(dāng)顧問、做助手的職責(zé)履行得不夠好。
3、對(duì)干部關(guān)心了解不夠。自擔(dān)任組織部長(zhǎng)以來,總體上能夠關(guān)心干部、愛護(hù)干部、理解干部,但鑒于與干部之間的交往有顧忌,與干部的接觸面和了解交往時(shí)間有限,導(dǎo)致與干部交流溝通和關(guān)心幫助不夠。
整改措施:
1、強(qiáng)化對(duì)工作方法的探索,強(qiáng)化工作作風(fēng)的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,建立健全干部治理的長(zhǎng)效機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)《辦法》和《條例》的深進(jìn)學(xué)習(xí),選拔干部進(jìn)一步落實(shí)群眾公認(rèn)原則。
2、堅(jiān)持務(wù)實(shí)工作,健全干部考評(píng)機(jī)制,增進(jìn)對(duì)干部的了解,減少交流干部對(duì)當(dāng)?shù)氐娜撕褪虏皇煜ず筒恢?以“知人善任”。
3、加強(qiáng)對(duì)干部的監(jiān)視尤其是8小時(shí)以外的監(jiān)視,以及交友圈的監(jiān)視,加強(qiáng)對(duì)干部的談話,在談話中提醒干部,發(fā)現(xiàn)題目,了解其各方面狀況,并在談話中給予幫助和關(guān)心、鼓勵(lì)。
整改時(shí)限:從現(xiàn)在開始,并長(zhǎng)期堅(jiān)持。
(四)有時(shí)有自律不嚴(yán)的現(xiàn)象。在廉潔自律方面,雖說能嚴(yán)格遵守《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干規(guī)定》,能認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,但嚴(yán)格對(duì)照黨的紀(jì)律查找,有時(shí)仍有自律不嚴(yán)的現(xiàn)象。
整改措施:
1、充分發(fā)揮黨員模范作用。時(shí)刻用黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,加強(qiáng)自我約束,做到慎獨(dú)、慎微、慎言、慎行、慎交往,永葆*員的先進(jìn)性。
2、堅(jiān)持正義正氣,堅(jiān)持原則態(tài)度。在平時(shí)的學(xué)習(xí)和工作中努力做到講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣,支持正義和黨性原則。
一、指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以領(lǐng)導(dǎo)班子分析檢查報(bào)告為依據(jù)，以解決群眾提出的突出問題為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，緊緊圍繞“黨員干部受教育、科學(xué)發(fā)展上水平、人民群眾得實(shí)惠”的總體要求，進(jìn)一步解放思想、實(shí)事求是、改革創(chuàng)新，切實(shí)增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅(jiān)定性，著力轉(zhuǎn)變不適應(yīng)、不符合科學(xué)發(fā)展觀的思想觀念，著力解決影響和制約衛(wèi)生科學(xué)發(fā)展的突出問題，著力解決黨員干部黨性黨風(fēng)黨紀(jì)方面群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，著力構(gòu)建有利于衛(wèi)生科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制，提高領(lǐng)導(dǎo)衛(wèi)生科學(xué)發(fā)展、推動(dòng)社會(huì)和諧的能力，把科學(xué)發(fā)展觀貫徹落實(shí)到衛(wèi)生工作的各個(gè)方面，努力為人民群眾提供安全、有效、方便、價(jià)廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
二、整改目標(biāo)
通過落實(shí)整改，達(dá)到對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的認(rèn)識(shí)深度和廣度上有新突破;在解決影響和制約科學(xué)發(fā)展的突出問題上有新舉措;在推動(dòng)本地本單位的科學(xué)發(fā)展上有新成果。通過整改進(jìn)一步解放思想,加深對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的理解，增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和堅(jiān)定性。進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變不適應(yīng)、不符合科學(xué)發(fā)展要求的思想觀念，統(tǒng)一思想，明確方向，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)各項(xiàng)衛(wèi)生工作。
三、主要存在問題
在開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)分析評(píng)議階段中，我局廣泛征求干部、職工以及相關(guān)單位對(duì)局領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員的意見。據(jù)統(tǒng)計(jì)，共發(fā)出征求意見表200份，收回154份，建議征求到意見、建議十二個(gè)方面，共178條。意見和建議集中反映了我州衛(wèi)生工作存在的八個(gè)方面的問題。一是在促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)科學(xué)發(fā)展的觀念、體制、機(jī)制、政策、作風(fēng)等方面還存在不足;二是工作作風(fēng)需要改進(jìn);三是醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量不高，醫(yī)患關(guān)系不夠和諧;四是衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng);五是衛(wèi)生行政執(zhí)法監(jiān)督不到位;六是農(nóng)村衛(wèi)生及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)有待加強(qiáng);七是傳染病防治形勢(shì)嚴(yán)峻，公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力不高;八是醫(yī)療保障體系建設(shè)不完善;九是衛(wèi)生工作宣傳報(bào)道力度不夠。
四、整改內(nèi)容
(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，用科學(xué)發(fā)展觀武裝頭腦
整改目標(biāo)：通過不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，使全體黨員干部不斷深化對(duì)科學(xué)發(fā)展觀科學(xué)內(nèi)涵、精神實(shí)質(zhì)和根本要求的認(rèn)識(shí)，并用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)實(shí)踐，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，改進(jìn)工作作風(fēng)，深入研究新醫(yī)改方案，健全體制機(jī)制，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)科學(xué)發(fā)展。
整改措施：
1、加強(qiáng)政治理論知識(shí)的學(xué)習(xí)。堅(jiān)持并完善理論學(xué)習(xí)和干部職工集中理論學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每?jī)蓚€(gè)月集中學(xué)習(xí)一次，重點(diǎn)學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀理論體系、黨的方針政策、法律法規(guī)和現(xiàn)代管理知識(shí)。不斷增強(qiáng)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的自覺性和主動(dòng)性，用中國(guó)化的最新成果武裝頭腦，指導(dǎo)實(shí)踐，解放思想，勇于創(chuàng)新，不斷加深對(duì)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建和諧社會(huì)，加強(qiáng)黨的執(zhí)政能力建設(shè)的認(rèn)識(shí)，努力提高領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治素質(zhì)。不斷提高做好衛(wèi)生工作的能力。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。強(qiáng)化把握衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持思想與形勢(shì)的緊密結(jié)合，要緊跟形勢(shì)任務(wù)的變化，把握工作特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持與時(shí)俱進(jìn)。要認(rèn)真向書本學(xué)習(xí)，增強(qiáng)工作的系統(tǒng)性。要虛心向基層和群眾學(xué)習(xí)，做好調(diào)查研究，認(rèn)真總結(jié)群眾的新創(chuàng)造、新經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)新的實(shí)踐。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：辦公室(*)
整改時(shí)限：持續(xù)開展，爭(zhēng)取今年內(nèi)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
(二)加強(qiáng)黨的建設(shè)，改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率
整改目標(biāo)：堅(jiān)持黨的執(zhí)政能力建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)，不斷完善領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)，改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)及機(jī)關(guān)工作作風(fēng)，提高工作效率。
整改措施：
1、切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子組織建設(shè)，完善和落實(shí)民主集中制。健全和完善集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)的工作制度;修訂完善黨組議事規(guī)則，凡屬重大決策、重要干部任免、重要建設(shè)項(xiàng)目安排和大額資金的使用，都要在充分發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上實(shí)行正確的集中，增強(qiáng)班子的凝聚力、執(zhí)行力和戰(zhàn)斗力。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：辦公室(*)
整改期限：2009年下半年
2、切實(shí)轉(zhuǎn)變領(lǐng)導(dǎo)作風(fēng)。切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)，牢固樹立求真務(wù)實(shí)、勤奮高效的工作作風(fēng)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：辦公室(*)
整改期限：2009年下半年
3、加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高工作效率。開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、服務(wù)型機(jī)關(guān)活動(dòng)，深入開展調(diào)研，進(jìn)一步樹立求真務(wù)實(shí)、踏實(shí)肯干的工作作風(fēng)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：辦公室(*)
整改期限：2009年下半年
4、加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20*-2012年工作規(guī)劃》，把反腐倡廉建設(shè)擺到更加重要的位置。加強(qiáng)反腐倡廉教育，大力推行衛(wèi)生廉政文化建設(shè)。建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持和完善院務(wù)公開、醫(yī)務(wù)公示制度、藥品采購及使用制度等制度，繼續(xù)糾正醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，加大糾風(fēng)工作源頭治理力度。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、劉明
責(zé)任部門：辦公室(*)、醫(yī)政科教科(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭(zhēng)取兩年內(nèi)取得明顯成效。
(三)深入開展“醫(yī)院管理年”活動(dòng)，進(jìn)一步提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，改善醫(yī)患關(guān)系
整改目標(biāo)：進(jìn)一步把開展“醫(yī)院管理年”活動(dòng)引向深入，探索各項(xiàng)管理制度，探索醫(yī)院科學(xué)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和水平，改善醫(yī)療服務(wù)態(tài)度，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。
整改措施：
1、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)。深入開展職業(yè)道德、醫(yī)學(xué)倫理、人文素養(yǎng)教育，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員牢固樹立以人為本、患者至上的服務(wù)理念。實(shí)行醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德考評(píng)制度，建立與醫(yī)德醫(yī)風(fēng)直接掛鉤的激勵(lì)和約束機(jī)制。廣泛開展衛(wèi)生行風(fēng)評(píng)議活動(dòng)，全面推行院務(wù)公開。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭(zhēng)取兩年內(nèi)取得明顯成效。
2、切實(shí)改善醫(yī)療服務(wù)。優(yōu)化就醫(yī)流程，增設(shè)服務(wù)窗口，推行彈性派班，緩解收費(fèi)、取藥等候時(shí)間長(zhǎng)，看病時(shí)間短等問題;對(duì)急救綠色通道搶救病人做到“三先一后”，即先檢查、先診斷、先搶救治療，后辦入院手續(xù)及交費(fèi)，保證患者在第一時(shí)間得到搶救治療;充分尊重患者的知情權(quán)，特別是在貴重藥品的使用、醫(yī)用高值耗材的選擇等方面履行告知義務(wù)。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭(zhēng)取兩年內(nèi)取得明顯成效
3、積極預(yù)防和妥善處理醫(yī)患糾紛。積極組織開展“改善服務(wù)態(tài)度，加強(qiáng)醫(yī)患溝通，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系”活動(dòng)。建立健全醫(yī)患糾紛調(diào)解機(jī)制、醫(yī)療責(zé)任保險(xiǎn)制度和醫(yī)患糾紛處置機(jī)制，妥善處理醫(yī)患糾紛，保護(hù)醫(yī)患雙方的合法權(quán)益，維護(hù)正常的醫(yī)療服務(wù)秩序。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭(zhēng)取兩年內(nèi)取得明顯成效
(四)加強(qiáng)衛(wèi)生隊(duì)伍人才建設(shè)，提高醫(yī)療服務(wù)水平和質(zhì)量
整改目標(biāo)：牢固樹立科學(xué)人才觀，堅(jiān)持黨管人才原則，堅(jiān)持尊重勞動(dòng)、尊重知識(shí)、尊重人才、尊重創(chuàng)造的方針，樹立人才興醫(yī)、人才強(qiáng)衛(wèi)的觀念，采取有效措施，提高衛(wèi)生隊(duì)伍人才建設(shè)，提高醫(yī)務(wù)人員整體素質(zhì)和診療水平。
整改措施：一是加強(qiáng)衛(wèi)生人才培養(yǎng)，采取學(xué)歷教育、培訓(xùn)、進(jìn)修等方式，使衛(wèi)生技術(shù)人員具有勝任崗位要求的專業(yè)學(xué)歷或相關(guān)證書;二是調(diào)整衛(wèi)生人才結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)加強(qiáng)農(nóng)村、社區(qū)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生人員培訓(xùn)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院衛(wèi)生技術(shù)人員輪訓(xùn)，加強(qiáng)全科醫(yī)師培訓(xùn)，同時(shí)通過“萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生工程”項(xiàng)目及“對(duì)口幫扶”項(xiàng)目，提高基層醫(yī)務(wù)人員診療水平;三是加強(qiáng)人才引進(jìn)，逐步提高人才引進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，引進(jìn)高素質(zhì)、高學(xué)歷的衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才;四是加強(qiáng)高層次衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)，選拔一批高層次衛(wèi)生專家，尤其要在疾病預(yù)防領(lǐng)域及婦幼衛(wèi)生工作領(lǐng)域培養(yǎng)一批以中青年為主體的學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人，避免出現(xiàn)人才隊(duì)伍“斷層”的現(xiàn)象;五是加強(qiáng)衛(wèi)生管理干部選拔及后備人才儲(chǔ)備工作，強(qiáng)化崗位培訓(xùn)，提高衛(wèi)生管理干部的醫(yī)院管理水平，建設(shè)一支適應(yīng)衛(wèi)生改革與發(fā)展的職業(yè)化衛(wèi)生管理干部隊(duì)伍。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭(zhēng)取兩年內(nèi)取得明顯成效
(五)深入推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督體制改革，加強(qiáng)衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)管
整改目標(biāo)：進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督體制改革，尤其是根據(jù)《食品安全法》的規(guī)定，做好食品安全綜合協(xié)調(diào)工作及監(jiān)管職能移交、銜接工作;進(jìn)一步提高衛(wèi)生行政執(zhí)法水平和能力，加大監(jiān)管力度。
整改措施：一是加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高衛(wèi)生監(jiān)督人員思想素質(zhì)、法律素質(zhì)和技術(shù)業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)依法行政意識(shí)和依法辦事能力;二是建立健全衛(wèi)生行政執(zhí)法責(zé)任制，加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督稽查，規(guī)范執(zhí)法行為，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，切實(shí)提高衛(wèi)生執(zhí)法的能力和水平;三是加強(qiáng)衛(wèi)生法制宣傳工作，提高人民群眾知法、守法、維護(hù)合法權(quán)益的意識(shí)和能力;四是加強(qiáng)教育、改進(jìn)、行政處罰的綜合措施,加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)厲查處各類違法行為;五是提高衛(wèi)生監(jiān)督人員的服務(wù)意識(shí)，主動(dòng)開展宣傳教育，幫助被檢查單位和個(gè)人提高依法管理水平。六是根據(jù)《食品安全法》的規(guī)定及上級(jí)部門的安排部署，認(rèn)真履行食品衛(wèi)生監(jiān)管職能，切實(shí)做好職能的移交、銜接工作，確保食品衛(wèi)生監(jiān)管工作不缺位。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)、州衛(wèi)生監(jiān)督所(*)
整改期限：持續(xù)開展，爭(zhēng)取兩年內(nèi)取得明顯成效
(六)加強(qiáng)農(nóng)村及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作
整改目標(biāo)：以“雙百工程”和擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目建設(shè)為契機(jī)，加快建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共衛(wèi)生服務(wù)體系。積極爭(zhēng)取各級(jí)財(cái)政投入，充分利用好中央和各級(jí)財(cái)政資金，強(qiáng)力推進(jìn)全州衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的改造建設(shè)和設(shè)備更新，逐步縮小城鄉(xiāng)、區(qū)域衛(wèi)生發(fā)展不協(xié)調(diào)，農(nóng)村與城市以及不同人群之間的衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量、水平可及性差距加大的問題，緩解廣大人民群眾看病就醫(yī)難的問題。
整改措施：
1、進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。對(duì)已建設(shè)完成的11個(gè)村衛(wèi)生室要充分發(fā)揮作用;對(duì)正在建設(shè)的景洪市人民醫(yī)院、勐臘縣婦幼保健院以及勐養(yǎng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等11個(gè)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目，要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保按時(shí)按質(zhì)竣工;對(duì)正在籌備的建設(shè)的州傣醫(yī)院新址建設(shè)、曼閣衛(wèi)生服務(wù)中心等項(xiàng)目要積極籌備，及早開工建設(shè)。下一步將繼續(xù)爭(zhēng)取4個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、3個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、勐混鄉(xiāng)衛(wèi)生院、勐海縣人民醫(yī)院、勐臘縣人民醫(yī)院等建設(shè)項(xiàng)目。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)、規(guī)財(cái)科(*)
整改期限：2009年下半年
2、逐步改善農(nóng)村及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作人員工作條件、薪酬待遇等，為其提供更好的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)機(jī)會(huì)，穩(wěn)定農(nóng)村及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)伍。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)、規(guī)財(cái)科(*)
整改期限：從現(xiàn)在開始，逐步完善，長(zhǎng)期執(zhí)行。
3、通過多渠道選聘有資質(zhì)、素質(zhì)高、技術(shù)好、能吃苦的人員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站工作，提高診療水平和服務(wù)質(zhì)量。今年，通過全省招聘執(zhí)業(yè)醫(yī)師到鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作將招聘兩名執(zhí)業(yè)醫(yī)師到我州鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：醫(yī)政科教科(*)
整改期限：從現(xiàn)在開始，逐步完善，長(zhǎng)期執(zhí)行。
(七)加強(qiáng)傳染病防治，提高公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力
整改目標(biāo)：加強(qiáng)傳染病防治工作，有效控制突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生、發(fā)展。
整改措施：免費(fèi)提供艾滋病咨詢檢測(cè)，為艾滋病患者提供免費(fèi)抗病毒治療;為肺結(jié)核病人免費(fèi)提供診斷和抗結(jié)核藥物治療。加強(qiáng)衛(wèi)生應(yīng)急工作。建立健全衛(wèi)生應(yīng)急處置指揮制度，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急機(jī)制，強(qiáng)化規(guī)范管理，完善預(yù)案，組織綜合演練;嚴(yán)密防控甲型h1n1流感、鼠疫、瘧疾、食物中毒等突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、盤有明
責(zé)任部門：基婦科(*)、防艾辦(*)
整改期限：從現(xiàn)在開始，逐步完善，長(zhǎng)期執(zhí)行。
(八)推進(jìn)醫(yī)療保障體系建設(shè)工程
整改措施：進(jìn)一步建立和完善醫(yī)療保障體系建設(shè)工程，積極配合其他部門，推進(jìn)建設(shè)城鄉(xiāng)多層次醫(yī)療保障體系。加快建立和完善以基本醫(yī)療保障為主體，其他多種形式為補(bǔ)充，覆蓋城鄉(xiāng)居民的多層次醫(yī)療保障體系。完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度。借助商業(yè)健康保險(xiǎn)，滿足群眾不同層次的醫(yī)療服務(wù)需求。同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的管理，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障水平及新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)償效率。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*
責(zé)任部門：基婦科(*)
整改期限：從現(xiàn)在開始，逐步完善，長(zhǎng)期執(zhí)行。
(九)加強(qiáng)宣傳報(bào)道，樹立衛(wèi)生良好形象
整改目標(biāo)：通過加強(qiáng)宣傳報(bào)道，樹立醫(yī)療衛(wèi)生良好形象。
整改措施：進(jìn)一步加強(qiáng)與電視臺(tái)、報(bào)社等媒體的聯(lián)系，加大社會(huì)、媒體對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的正面宣傳，弘揚(yáng)正氣，在全社會(huì)形成尊重醫(yī)學(xué)、尊重醫(yī)務(wù)人員的良好氛圍。
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：*、*
責(zé)任部門：局機(jī)關(guān)各科室(各科室負(fù)責(zé)人)
整改時(shí)限：從現(xiàn)在開始，逐步完善，長(zhǎng)期執(zhí)行。
四、工作要求
這次科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)整改工作任務(wù)重、要求嚴(yán)、標(biāo)準(zhǔn)高，事關(guān)活動(dòng)成果的實(shí)現(xiàn)和鞏固，事關(guān)全州衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展大局，事關(guān)人民群眾的切身利益，是對(duì)我局衛(wèi)生工作的一次重大考驗(yàn)，必須切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化措施，抓出成效。
第一，堅(jiān)持思想領(lǐng)先，通過理論學(xué)習(xí)強(qiáng)化思想武裝。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要進(jìn)一步增強(qiáng)黨性觀念和大局意識(shí)，以貫徹落實(shí)十七大精神為契機(jī)，高度重視這次整改措施的落實(shí)。引導(dǎo)廣大黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想，不斷加深對(duì)中央、省、州有關(guān)科學(xué)發(fā)展的精神的學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，加深對(duì)科學(xué)發(fā)展觀的理解和把握，做到活動(dòng)每推進(jìn)一步，學(xué)習(xí)就更深入一層，切實(shí)提高對(duì)搞好這次學(xué)習(xí)整改活動(dòng)重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，積極主動(dòng)地投身于這次活動(dòng)中來。
一、著眼科學(xué)發(fā)展，圍繞發(fā)展大局，依法行使監(jiān)督權(quán)
白山市人大常委會(huì)在依法行使監(jiān)督權(quán)的過程中，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，緊密圍繞全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，突出重點(diǎn)抓大事，實(shí)施監(jiān)督求實(shí)效，確保各項(xiàng)工作沿著科學(xué)發(fā)展的軌道運(yùn)行。
加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)工作監(jiān)督。加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展是全黨的第一要?jiǎng)?wù)。白山市人大常委會(huì)在確定2008年工作任務(wù)時(shí)，堅(jiān)持把落實(shí)市委對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展決策的工作監(jiān)督放在重要位置，緊抓不放。常委會(huì)強(qiáng)化了對(duì)重大項(xiàng)目建設(shè)、招商引資等重點(diǎn)工作的監(jiān)督。先后三次組織省、市人大代表對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)開展視察。針對(duì)性地指出新開工項(xiàng)目中存在的問題，提出了解決加大軟環(huán)境整治力度、強(qiáng)化監(jiān)督考核機(jī)制等意見和建議，有力推進(jìn)了全市項(xiàng)目建設(shè)工作。
加強(qiáng)民生問題監(jiān)督。常委會(huì)始終把關(guān)系改善民生的問題作為人大監(jiān)督的重中之重。曲家營(yíng)水庫水資源保護(hù)工作關(guān)系到市區(qū)30萬人民的飲用水安全。2008年，常委會(huì)針對(duì)庫區(qū)內(nèi)出現(xiàn)的影響水源安全的問題和隱患，進(jìn)行了多次視察檢查，對(duì)存在的問題提出了整改意見，并對(duì)水源地環(huán)境治理工作實(shí)施跟蹤監(jiān)督。市政府高度重視，制定出具體整改方案，積極組織落實(shí)各項(xiàng)整改措施，取得了良好的效果。市人大常委會(huì)第六次會(huì)議聽取和審議了市政府關(guān)于曲家營(yíng)水庫整治情況的匯報(bào)，促進(jìn)了曲家營(yíng)水庫水源保護(hù)工作的深入開展。2008年是全市棚戶區(qū)改造工作的關(guān)鍵年，為全面了解有關(guān)工作情況，常委會(huì)組織部分常委會(huì)委員通過實(shí)地視察，召開回遷居民座談會(huì)、聽取匯報(bào)等方式，對(duì)全市棚戶區(qū)改造工作情況進(jìn)行了深入調(diào)研，為常委會(huì)專項(xiàng)審議提供了依據(jù)，常委會(huì)第七次會(huì)議聽取和審議了市政府關(guān)于棚戶區(qū)改造工作情況的報(bào)告，會(huì)后制發(fā)了審議意見書，為全市棚戶區(qū)改造任務(wù)的順利完成起到了積極的推動(dòng)作用。
加強(qiáng)法律法規(guī)貫徹執(zhí)行情況監(jiān)督。2008年，白山市人大常委會(huì)先后對(duì)全市貫徹實(shí)施《食品衛(wèi)生法》、《吉林省計(jì)劃生育條例》和《法律援助條例》情況開展了執(zhí)法檢查。還就全市畜牧業(yè)發(fā)展情況、職業(yè)技術(shù)教育、勞動(dòng)保障及醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革等關(guān)系群眾最直接、最現(xiàn)實(shí)利益的問題，實(shí)施了有效監(jiān)督，促進(jìn)了政府及有關(guān)部門依法行政，保證了法律法規(guī)在全市的貫徹實(shí)施。
二、著眼科學(xué)發(fā)展，突出工作重點(diǎn)，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)
常委會(huì)在依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)的工作中，始終堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，緊緊圍繞全市改革和發(fā)展中的重大問題，從全局出發(fā)，做長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃，適時(shí)地作出決議、決定。白山市人大常委會(huì)十分重視本市的未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向和城市的總體規(guī)劃定位，在本屆第四次常委會(huì)會(huì)議上，詳細(xì)聽取了市政府關(guān)于《白山市循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》編制情況的說明、關(guān)于《白山市城市總體規(guī)劃（2007―2020年）》編制情況的說明，通過會(huì)前的科學(xué)調(diào)研和會(huì)上的充分審議，作出了關(guān)于批準(zhǔn)兩個(gè)規(guī)劃的決定。并科學(xué)地提出了要嚴(yán)格組織規(guī)劃實(shí)施，盡快組織編制城市建設(shè)詳規(guī)的建議，有力督促了兩項(xiàng)規(guī)劃的全面有序?qū)嵤?/p>
三、著眼科學(xué)發(fā)展，嚴(yán)格任免程序，依法行使人事任免權(quán)
白山市人大常委會(huì)按照科學(xué)發(fā)展觀對(duì)人事任免權(quán)的要求，積極創(chuàng)新，在依法行使任免權(quán)方面進(jìn)行了有益的探索，把被任命人員是否樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀作為一條重要標(biāo)準(zhǔn)，在廣大干部中營(yíng)造了認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹科學(xué)發(fā)展觀的良好氛圍，形成了正確的選拔任用干部導(dǎo)向。
堅(jiān)持黨管干部的原則。常委會(huì)在依法行使任免權(quán)過程中，始終堅(jiān)持黨管干部這條基本原則，充分尊重市委的推薦。認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，正確掌握黨的干部路線、方針和政策。市人大常委會(huì)黨組主動(dòng)開展工作，積極貫徹市委的意圖，要求黨組成員團(tuán)結(jié)各方面的委員，帶頭依法辦事，正確履行職責(zé)。在任免程序上，對(duì)擬任人選先由人大常委會(huì)黨組討論，黨組成員統(tǒng)一意見后，再提交主任會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議審議表決，以保證順利實(shí)現(xiàn)市委的意圖。
昌吉州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)創(chuàng)建行風(fēng)建設(shè)示范窗口工作匯報(bào)材料
檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)：
首先，我代表昌吉州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)黨組及全體干部職工向州糾風(fēng)檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)表示歡迎！
20__年，昌吉州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)按照總隊(duì)“建強(qiáng)隊(duì)伍科學(xué)跨越，提升執(zhí)法監(jiān)察效能”的總體要求，以“轉(zhuǎn)變執(zhí)法理念，改進(jìn)執(zhí)法手段，創(chuàng)新執(zhí)法機(jī)制，提升執(zhí)法效能”為思路，狠抓機(jī)關(guān)效能建設(shè)、政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、兩整治一改革等工作，加強(qiáng)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察工作，提高服務(wù)效能并取得了階段性成效。今年全州共辦結(jié)157件違法案件，定性準(zhǔn)確，程序合法，事實(shí)確鑿，都辦成了鐵案，沒有發(fā)生一起上訪案件，受到了自治區(qū)總隊(duì)表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，被評(píng)為自治區(qū)20__年先進(jìn)集體。下面，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)我支隊(duì)在行風(fēng)示范窗口建設(shè)方面工作情況：
一、基本情況：昌吉州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)成立于20__年1月，是受自治區(qū)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察總隊(duì)垂直管理的副處級(jí)行政執(zhí)法單位，內(nèi)設(shè)行政辦公室、土地執(zhí)法科、礦產(chǎn)執(zhí)法科三個(gè)科室，下設(shè)七個(gè)縣市國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。全系統(tǒng)現(xiàn)有在職職工55人，其中：州支隊(duì)16人，縣市大隊(duì)39人，由漢、哈、維、回、滿、藏、蒙7個(gè)民族組成。主要承擔(dān)原昌吉州國(guó)土資源局執(zhí)法監(jiān)察職能。組織和實(shí)施各縣市土地、礦產(chǎn)資源法律、法規(guī)的執(zhí)行情況，進(jìn)行動(dòng)態(tài)巡查和監(jiān)督監(jiān)察，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止和查處國(guó)土資源違法行為。
二、政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)“示范窗口”工作的主要做法
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，推動(dòng)了政風(fēng)行風(fēng)示范窗口建設(shè)工作。抓好 “行風(fēng)建設(shè)示范窗口”工作，是昌吉州支隊(duì)加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)、提高機(jī)關(guān)辦事效率、促進(jìn)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化昌吉發(fā)展環(huán)境所采取的一項(xiàng)重要措施，支隊(duì)黨組高度重視，認(rèn)真對(duì)待，并作為昌吉州執(zhí)法監(jiān)察機(jī)構(gòu)的一件大事來抓，擺上重要議事日程，提早安排，及時(shí)對(duì)接，支隊(duì)黨組召開專題會(huì)議，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，結(jié)合國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察工作實(shí)際，認(rèn)真研究制定落實(shí)“示范窗口”工作方案和措施，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《政風(fēng)行風(fēng)示范窗口建設(shè)工作實(shí)施意見》，實(shí)施廉政建設(shè)責(zé)任制和行風(fēng)建設(shè)責(zé)任制，明確分工落實(shí)責(zé)任，逐級(jí)簽定責(zé)任書，把任務(wù)層層分解落實(shí)到基層、科室。在全州實(shí)行責(zé)任目標(biāo)管理考核制度，堅(jiān)持與業(yè)務(wù)工作一起部署，一起檢查督導(dǎo)，一起考核，對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作和糾風(fēng)工作實(shí)行一票否決制。在創(chuàng)建活動(dòng)中，將班子建設(shè)作為重點(diǎn)，積極開展中心組學(xué)習(xí)、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí) “三重一大”工作制度，落實(shí)《三重一大監(jiān)督管理辦法》，認(rèn)真執(zhí)行《支隊(duì)黨組議事規(guī)則》、《支隊(duì)長(zhǎng)辦公會(huì)議規(guī)則》等各項(xiàng)規(guī)定，班子成員重視行風(fēng)窗口建設(shè)工作，并通過自身的表率作用把創(chuàng)建引向深入。
2、實(shí)施辦事大廳受理案件。昌吉州支隊(duì)于20__年實(shí)行辦事進(jìn)大廳制度以來，支隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)和科室人員集中在大廳辦公，實(shí)現(xiàn)了“一站式”服務(wù)。根據(jù)州糾風(fēng)辦《關(guān)于開展創(chuàng)建政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)示范窗動(dòng)的通知》精神，在支隊(duì) “行風(fēng)建設(shè)示范窗口”工作領(lǐng)導(dǎo)小組帶領(lǐng)下，制訂了《昌吉州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)“四定”方案》，從黨組書記到普通科員都進(jìn)行了“定職、定責(zé)、定崗、定量”，制定了“國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察行為規(guī)范”和“執(zhí)法監(jiān)察干部守則”，進(jìn)一步完善了“國(guó)土資源執(zhí)法辦案程序”，各科室在大廳掛牌上崗，實(shí)施簽到制，并設(shè)立了監(jiān)督臺(tái)。為做好“示范窗口”建設(shè)工作，在支隊(duì)機(jī)關(guān)開展了“講文明、懂禮儀、見行動(dòng)”專題講座，并組織了討論，要求干部職工對(duì)照自己找差距，認(rèn)真改進(jìn)工作中的不足。為提高窗口工作效率，我支隊(duì)制定了一系規(guī)章制度，即崗位目標(biāo)責(zé)任制；服務(wù)承諾制度；首問負(fù)責(zé)制；一次告知制；責(zé)任追究制等，并將制度公示上墻，便于監(jiān)督檢查。
3、推行政務(wù)公開，規(guī)范國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察行為。一是全面推行政務(wù)公開制度，制作六塊板面，印制了辦案依據(jù)、辦案程序、工作職責(zé)、財(cái)務(wù)收支等內(nèi)容，懸掛在辦事大廳，前來辦事的人員一目了然，做到了“精簡(jiǎn)、高效、方便、透明”。二是設(shè)立了“12336”違法案件舉報(bào)電話，面向社會(huì)公開，便于群眾及時(shí)舉報(bào)違法行為，反映群眾關(guān)注的“熱點(diǎn)”問題，并向社會(huì)公開承諾，做到“件件有回音，事事有著落”。三是通過制定每個(gè)科室職責(zé)和各個(gè)崗位職責(zé)，明確了崗位責(zé)任，理順了工作關(guān)系，在《執(zhí)法監(jiān)察干部行為規(guī)范》的約束下，提高了辦事效率和服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變了工作作風(fēng)。四是制定《昌吉州國(guó)土資源違法案件處理程序》，通過“案件報(bào)備、案件審批、案件會(huì)審、案件督辦”等制度的規(guī)范，嚴(yán)格了辦案程序，進(jìn)一步減少了執(zhí)法工作失誤，避免了辦人情案、“吃拿卡要”等不正之風(fēng)。
3、實(shí)行“首問負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制”。支隊(duì)執(zhí)法人員實(shí)行“掛牌上崗，亮證執(zhí)法”，接待來訪群眾和處理日常事務(wù)，認(rèn)真做好來訪登記，明確反映的事項(xiàng)后，引導(dǎo)去相關(guān)服務(wù)窗口辦理，對(duì)受理的事項(xiàng)，按照“首問負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制”的要求辦理，對(duì)能當(dāng)場(chǎng)辦理的當(dāng)場(chǎng)辦理，對(duì)不能辦理的，告知辦事的地點(diǎn)和單位，需進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)的，由相關(guān)科長(zhǎng)協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)人員按法定程序辦理，對(duì)“不作為”或“亂作為”， 辦“人情案”、“關(guān)系案”，出現(xiàn)“門難進(jìn)、臉難看、事難辦” 的現(xiàn)象，按照“機(jī)關(guān)效能建設(shè)規(guī)定”進(jìn)行處理。對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門確定的重大、重要項(xiàng)目和急需辦理的事項(xiàng)以及要求督辦的事項(xiàng)，由支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)安排辦理。
4、改善設(shè)施、提高效率、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。為了全面做好行風(fēng)建設(shè)示范窗口工作，支隊(duì)制定了行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、文明用語、工作格言“六個(gè)”不讓等內(nèi)容，并通過各種形式對(duì)職工進(jìn)行培訓(xùn)，使職工形成良好的工作作風(fēng)與習(xí)慣。支隊(duì)克服困難改善了辦公設(shè)施，為科室配置了數(shù)碼攝影機(jī)、照相機(jī)和GPS定位儀等，努力做到執(zhí)法辦案準(zhǔn)確合法。為每個(gè)崗位配備了電腦，建立局域網(wǎng)，覆蓋到全州國(guó)土資源執(zhí)法大隊(duì) 、各科室，網(wǎng)絡(luò)中反映工作情況、上報(bào)材料、傳遞文件等方便快捷，提高了效率和服務(wù)質(zhì)量。
5、廣泛征求意見，認(rèn)真查找問題。在自查自糾工作中，堅(jiān)持聽取意見不怕刺、自我剖析不怕痛、相互批評(píng)不護(hù)短，面對(duì)矛盾不回避、面對(duì)問題不辯解、面對(duì)責(zé)任不推卸的原則。廣開言路、廣泛聽取各方面的意見和建議。一是走出去訪。印制調(diào)查問卷和征求意見表，發(fā)放問卷調(diào)查和征求意見表到州局各科室和各大隊(duì)，真心誠(chéng)意的征求基層的意見。二是上門問。主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)有關(guān)人員深入基層，深入服務(wù)對(duì)象，上門征求他們的意見和建議。三是請(qǐng)進(jìn)來談。召開行風(fēng)評(píng)議監(jiān)督員座談會(huì)，聽取他們的意見和建議，掌握單位的行業(yè)作風(fēng)情況。四是坐下來找。通過黨組組織生活會(huì)、支部民主生活會(huì)、個(gè)人自查等形式，從內(nèi)部查找問題，要求每個(gè)科室、每位干部對(duì)照基本要求“揭、擺、查”， 認(rèn)真查找行風(fēng)建設(shè)中存在的問題，經(jīng)整理匯總，共征求到6條意見和建議，并分解到各科室進(jìn)行整改，完成了整改方案。
6、設(shè)接待室，做好接待工作。對(duì)國(guó)土資源工作，如何共同抓好調(diào)處，穩(wěn)定群眾情緒，解決問題，化解矛盾是擺在我們面前的首要問題，今年我支隊(duì)十分重視工作，制定了來信來訪責(zé)任制度、登記制度、督辦制度。認(rèn)真辦理每一起來信來訪投訴案件，設(shè)置專門的接待室，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)包案，責(zé)任科室經(jīng)辦包調(diào)處、化解的工作模式，形成齊抓共管，人人參與的“”工作格局，要求做到事實(shí)查清，調(diào)處耐心，法規(guī)政策講明，以人為本動(dòng)情，解決問題合理，群眾情緒穩(wěn)定，力爭(zhēng)化解矛盾。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，大力改進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)。
為了治理機(jī)關(guān)“懶、散、庸、拖、貪”等不良現(xiàn)象，提升機(jī)關(guān)效能，我支隊(duì)圍繞“行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效”的機(jī)關(guān)效能建設(shè)目標(biāo)，以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化為工作要求，印發(fā)了《20__年行政效能建設(shè)工作實(shí)施方案》、《昌吉州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察機(jī)構(gòu)效能考評(píng)工作實(shí)施方案》，召開專題會(huì)議，組織干部認(rèn)真學(xué)習(xí)“效能建設(shè)”各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話和工作要求；對(duì)今年的各項(xiàng)制度進(jìn)行完善和補(bǔ)充，制定和實(shí)施了《昌吉州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)四定方案》、《執(zhí)法監(jiān)察機(jī)構(gòu)效能建設(shè)有關(guān)規(guī)定》、《昌吉州國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)管理的通知》、《督察工作方案》四項(xiàng)整治措施；制定了“昌吉州支隊(duì)效能建設(shè)工作措施”對(duì)在工作中濫用自由裁量權(quán)、謀取私利、索賄受賄等方面進(jìn)行了規(guī)范要求。重點(diǎn)解決工作中部門配合不好、互相推諉扯皮，效率低下，服務(wù)態(tài)度生硬，門難進(jìn)、臉難看、事難辦以及執(zhí)法不公和亂執(zhí)法等問題。制定了權(quán)利運(yùn)行、工作流程圖和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施，每個(gè)職工簽訂了服務(wù)承諾書，把機(jī)關(guān)效能建設(shè)與實(shí)際工作相結(jié)合，在具體工作中體現(xiàn)機(jī)關(guān)效能建設(shè)實(shí)際效果。還設(shè)立效能建設(shè)兼職監(jiān)督員，建立效能督察臺(tái)賬，及時(shí)將在效能督察中發(fā)現(xiàn)的情況進(jìn)行通報(bào)，督促整改。把管理工作與《支隊(duì)效能建設(shè)考核實(shí)施辦法》相掛鉤，進(jìn)行考核管理，執(zhí)行力明顯提升。
四、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)“兩整治一改革”工作
一是嚴(yán)格執(zhí)行廉政建設(shè)責(zé)任制。實(shí)行年初任務(wù)分解、年中督促檢查、年末檢查考核的分段式運(yùn)作方式。認(rèn)真組織職工參加國(guó)土資源部黨風(fēng)廉政建設(shè)視頻培訓(xùn)班；組織參觀昌吉監(jiān)獄，開展警示教育；落實(shí)了領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度；組織干部職工學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)責(zé)》、《紀(jì)律處分條例》和《黨內(nèi)監(jiān)督條例》，引導(dǎo)黨員干部樹立和堅(jiān)持正確的事業(yè)觀、工作觀、政績(jī)觀和自覺接受監(jiān)督的意識(shí)。層層簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書、糾風(fēng)工作責(zé)任書，下發(fā)了《20__年支隊(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作責(zé)任分解方案》，完善了第一責(zé)任人履職情況報(bào)告制度，公開廉政承諾，聘請(qǐng)義務(wù)監(jiān)督員，使責(zé)任制工作抓在平時(shí)、促在經(jīng)常。支隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)定期對(duì)工作人員召開廉情分析會(huì)進(jìn)行廉政談話，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控信息、黨風(fēng)廉政報(bào)告、政務(wù)公開、來信來訪等風(fēng)險(xiǎn)信息中反映出來的作風(fēng)不扎實(shí)、行政不作為、亂作為和慢作為等苗頭性、傾向性問題進(jìn)行“會(huì)診”，及時(shí)預(yù)警提示，提出限期整改建議。
二是認(rèn)真開展“兩整治一改革”專項(xiàng)活動(dòng)，全面排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，構(gòu)筑廉政“防火墻”。制定了專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制作了重點(diǎn)崗位工作流程圖和權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控圖。各縣市大隊(duì)、各科室結(jié)合自己崗位，按照“自已找、同事幫、領(lǐng)導(dǎo)提、集中評(píng)、組織審”的方式開展自查自糾，并對(duì)工作崗位進(jìn)行廉政風(fēng)險(xiǎn)防控排查，共查找出49個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)收集到的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)后，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，科學(xué)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，統(tǒng)一歸納整理后細(xì)化分解到科室和個(gè)人，對(duì)在工作中濫用自由裁量權(quán)、以案謀私、辦人情案等方面加大了監(jiān)控力度，制定了《昌吉州支隊(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防范措施》，將具體工作崗位中容易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)，劃分三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，按照紅、黃、綠三種顏色制成各工作崗位的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控流程圖，制作了版面，并在圖中注明防控要求和措施，每個(gè)工作人員按照自己工作職責(zé)，進(jìn)行公開承諾。推行防控對(duì)象“三誡勉”制度，對(duì)各類違規(guī)行為進(jìn)行及時(shí)問責(zé)，實(shí)行誡勉提醒、誡勉督導(dǎo)、誡勉糾錯(cuò)的“三誡勉”制度，強(qiáng)化問責(zé)監(jiān)控，使少數(shù)干部在發(fā)生輕微違規(guī)、違紀(jì)時(shí)就有人抓、有人管，防患于未然，實(shí)現(xiàn)預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制“化堵為疏”的功能。通過“兩整治一改革”工作， 我們從執(zhí)法辦案、財(cái)務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、干部選拔任用、政府采購等方面，對(duì)存在的思想道德、崗位職責(zé)和機(jī)制體制等方面的風(fēng)險(xiǎn)，做到了嚴(yán)肅監(jiān)控“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”，立體構(gòu)筑“防火墻”，全面形成 “安全網(wǎng)”，使“兩整治一改革”專項(xiàng)行動(dòng)取得階段性成果。
五、開展政風(fēng)行風(fēng)示范窗口建設(shè)取得的成效
加強(qiáng)監(jiān)督檢查，規(guī)范工作行為由支隊(duì)督察室和辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行不定期檢查，檢查的內(nèi)容主要包括工作人員在崗情況、工作情況、業(yè)務(wù)辦理情況以及日常行為規(guī)范的執(zhí)行情況等，檢查情況及時(shí)通報(bào)，檢查結(jié)果列入機(jī)關(guān)工作人員的年度考核。一是通過檢查督促，支隊(duì)機(jī)關(guān)面貌有了較大的改善，各科室整潔有序，工作有條不紊，干部職工的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)水平不斷增強(qiáng)，并得到了州機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作督導(dǎo)組的充分肯定和一致好評(píng)。同時(shí)，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的辦理程序、流程作了進(jìn)一步梳理和完善。二是通過抓行業(yè)作風(fēng)窗口創(chuàng)建工作，促進(jìn)了執(zhí)法業(yè)務(wù)建設(shè)，健全了各項(xiàng)制度，用制度管事，用制度管人的機(jī)制形成，隊(duì)伍素質(zhì)明顯提高，凝聚力、戰(zhàn) 斗力明顯增強(qiáng)。截止目前，全州共收繳國(guó)土資源罰沒款1700萬元。
一、2013年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧
（一）全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況
1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善管理制度。根據(jù)2013年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際需求，對(duì)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行了調(diào)整，明確了各部門職責(zé)分工，在機(jī)關(guān)本級(jí)建立了內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員制度，在所屬各子、分公司和直管項(xiàng)目部明確了風(fēng)險(xiǎn)管理主責(zé)部門，切實(shí)加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，完善了信息溝通機(jī)制。同時(shí)，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度，結(jié)合自身實(shí)際，制定了《XXX公司重大風(fēng)險(xiǎn)事件分析報(bào)告制度》、《XXX公司風(fēng)險(xiǎn)信息收集管理辦法》、《XXX公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)施細(xì)則》等規(guī)章制度，規(guī)范了風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、重大風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告的工作程序和方法。
2、全面推進(jìn)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作，提高公司治理水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，集團(tuán)公司全面啟動(dòng)了以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的內(nèi)部控制體系建設(shè)，制定了《實(shí)施方案》，聘請(qǐng)外部咨詢機(jī)構(gòu)專家進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)，組織機(jī)關(guān)各部門對(duì)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)流程和規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理，對(duì)流程進(jìn)行了優(yōu)化，對(duì)制度進(jìn)行了完善，編制了《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》和《制度手冊(cè)》。針對(duì)近150個(gè)業(yè)務(wù)流程開展了業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，收集和分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)信息，制定了合理、有效的風(fēng)險(xiǎn)管理方案及內(nèi)部控制措施，保證了體系的完整性和有效性。
3、深入開展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控宣貫工作。堅(jiān)持多渠道、多形式、多場(chǎng)合開展風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控學(xué)習(xí)和宣傳教育工作，分別于6月份和11月份舉辦了兩期培訓(xùn)班，對(duì)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)和業(yè)務(wù)進(jìn)行了培訓(xùn)和宣貫。同時(shí)，將工作重心下移，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)親自帶隊(duì)，組織人員深入各子公司和直管項(xiàng)目部，對(duì)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，通過上下聯(lián)動(dòng)共同推進(jìn)和完善風(fēng)險(xiǎn)管理工作。通過培訓(xùn)和輔導(dǎo)，營(yíng)造了風(fēng)險(xiǎn)管理的氛圍，提升了全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，也大大提高了各部門、各單位參與風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控工作的主動(dòng)性和積極性，推動(dòng)了內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作的有序開展。
4、加大對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的管控力度。針對(duì)2013年度集團(tuán)公司重大、重要風(fēng)險(xiǎn)組織制訂了具體管控方案和整改計(jì)劃，明確了整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、整改方案和措施等，對(duì)企業(yè)發(fā)展運(yùn)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)、問題和短板進(jìn)行整改和完善，切實(shí)加強(qiáng)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的管控。
5、全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升取得顯著成效。集團(tuán)公司以開展“管理提升活動(dòng)”為契機(jī)，全力推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)提升。在健全和完善內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、編制《內(nèi)部控制手冊(cè)》、抓好風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控業(yè)務(wù)培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，開展了重大、重要風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)流程的對(duì)接，明確了各部門應(yīng)完善的重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程和管理制度，指導(dǎo)各部門梳理業(yè)務(wù)流程，編制權(quán)限指引表，確保了內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作的實(shí)用性。同時(shí)，建立信息溝通平臺(tái)，持續(xù)收集風(fēng)險(xiǎn)信息，不斷完善內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)信息的報(bào)告制度、預(yù)警體系、應(yīng)對(duì)處理機(jī)制以及內(nèi)部監(jiān)督體系等，保證了風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)效性和全面性。
（二）2013年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控情況
通過對(duì)2013年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，集團(tuán)公司確定了本年度重點(diǎn)管控的8項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分別為安全風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、人力資源風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，并制定了管控實(shí)施方案，明確了相關(guān)責(zé)任部門，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控和整改情況進(jìn)行了全程監(jiān)控，確保了重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控工作在集團(tuán)上下得到有效落實(shí)。
1、安全風(fēng)險(xiǎn)。2013年國(guó)內(nèi)重大安全事故頻發(fā)，安全形勢(shì)嚴(yán)峻，集團(tuán)公司對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)加強(qiáng)防控。一是全面深化安全教育，提升全員安全意識(shí)。于3月份召開了安全生產(chǎn)培訓(xùn)視頻會(huì)議，邀請(qǐng)了鐵道部安監(jiān)司及股份公司安質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)授課，明確了年度安全工作目標(biāo)，確定了重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目，提出通過抓“三基”（基本、基礎(chǔ)、基層），提升全員安全的行為能力、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的履職能力和安全事故的防范能力，培育良好的企業(yè)安全文化，為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展保駕護(hù)航。二是強(qiáng)化安全管理干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造專家型安全管理隊(duì)伍。6月份與石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合舉辦了安全管理干部培訓(xùn)班，邀請(qǐng)專家教授講課，培訓(xùn)各級(jí)安全管理干部人員54人，提升了集團(tuán)安全管理隊(duì)伍的整體素質(zhì)。三是深入開展安全大檢查。為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的安全生產(chǎn)形勢(shì)，集團(tuán)公司下發(fā)了全面排查整治工程建設(shè)隱患的緊急通知，在全集團(tuán)部署為期3個(gè)月的安全大檢查工作，成立了11個(gè)檢查組，由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，深入施工一線，查安全意識(shí)、查安全管理、查現(xiàn)場(chǎng)安全，全面排查各類安全隱患，做到了不留死角，不留盲區(qū)，確保了集團(tuán)公司施工安全持續(xù)穩(wěn)定。
2、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)從全面預(yù)算管理和資金管控兩個(gè)方面加大風(fēng)險(xiǎn)防控力度。預(yù)算管理方面，一是堅(jiān)持“開源節(jié)流、多收緩支”的原則，嚴(yán)格做到預(yù)算與成本費(fèi)用控制相匹配，與資金收支相統(tǒng)一。二是采取“自下而上、逐級(jí)審核，自上而下、細(xì)化分類”的措施，統(tǒng)一編制規(guī)則，統(tǒng)一表單格式，統(tǒng)一數(shù)據(jù)口徑。三是應(yīng)用信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)申請(qǐng)占用預(yù)算、網(wǎng)上審批剛性控制等功能，強(qiáng)化事前預(yù)測(cè)、過程控制、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、分析預(yù)警等。四是解決了預(yù)算編制數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、編報(bào)不及時(shí)、業(yè)務(wù)量大的問題，提高了預(yù)算編制質(zhì)量和效率。資金管控方面，一是強(qiáng)力推進(jìn)清欠清收，以工程款回收為源頭，緊盯“四類”款項(xiàng)（合同預(yù)付款及進(jìn)度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款、逾期債權(quán)）, 實(shí)施“五定”措施，狠抓催收，確保早收、多收、快收；于九月底召開了清欠收款專題會(huì)議，對(duì)當(dāng)前企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的債權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了深入分析，研究部署了四季度清欠清收工作，在全集團(tuán)發(fā)起“大干90天、收款65億元”的攻堅(jiān)戰(zhàn)。二是優(yōu)化資金運(yùn)作，推行“個(gè)人信用卡先支付后報(bào)銷”，實(shí)施“報(bào)銷款強(qiáng)制歸還備用金”等措施，加大“備用金、周轉(zhuǎn)金、保證金、往來款”等清理力度，壓減無效占用。三是優(yōu)化備用金、勞務(wù)款、材料款、經(jīng)費(fèi)、其他款項(xiàng)等五項(xiàng)資金支付流程，固化植入系統(tǒng)，降低了貨幣資金占用。四是上收大額資金支付審批權(quán)限，集團(tuán)公司上收直管項(xiàng)目單筆支付資金500萬元以上審批權(quán)限，工程公司上收項(xiàng)目單筆支付資金10萬元以上審批權(quán)限。
3、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)防控因項(xiàng)目管理不科學(xué)、過程監(jiān)控不到位帶來的一系列風(fēng)險(xiǎn)，包括工程進(jìn)度延誤、安全和質(zhì)量事故、成本失控、大面積虧損等。集團(tuán)公司通過“一項(xiàng)目一考核，一考核一兌現(xiàn)”，對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)行全過程監(jiān)控，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化管理，以科學(xué)的技術(shù)、管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，以完善的制度體系為抓手，精心組織，精心施工，確保所有工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，有序可控。通過超前謀劃方案，合理調(diào)配資源，重點(diǎn)布控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保完成節(jié)點(diǎn)工期等措施來防控工期延誤風(fēng)險(xiǎn)。通過加大培訓(xùn)力度，深入開展安全和質(zhì)量大檢查活動(dòng)，防控安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目平穩(wěn)有序運(yùn)行。通過加強(qiáng)成本管理，加大對(duì)工程違規(guī)外包、設(shè)備違規(guī)租賃、物資管理混亂等懲處力度，防控成本失控、大面積虧損的風(fēng)險(xiǎn)。通過加強(qiáng)信用評(píng)價(jià)工作，打造良好的企業(yè)品牌形象，防范企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)。
4、人力資源風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)張，經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域不斷延伸，對(duì)人才的需求更加多元，因此，公司更加注重優(yōu)化人才隊(duì)伍的結(jié)構(gòu)，預(yù)防因人才結(jié)構(gòu)性短缺或失衡帶來的風(fēng)險(xiǎn)，不僅做好人才數(shù)量上的平衡，更從“質(zhì)”上從嚴(yán)要求。一是樹立正確的用人導(dǎo)向，突出業(yè)績(jī)和能力因素，提拔重用自我要求嚴(yán)格、管理才能突出、群眾評(píng)議良好的干部，對(duì)那些阿諛奉承、不說實(shí)話、不干實(shí)事的干部形成導(dǎo)向壓力，做到寧缺毋濫。二是著力加快人才培養(yǎng)，堅(jiān)持眼睛向內(nèi)，圍繞鐵路四電及相關(guān)專業(yè)，做好人才發(fā)展規(guī)劃，強(qiáng)化人才培養(yǎng)；注重培養(yǎng)那些能干事、干成事的全面管理人才，給他們壓成才成長(zhǎng)的擔(dān)子、搭展現(xiàn)才華的舞臺(tái)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，提高管理能力；以一線作業(yè)班組建設(shè)為重點(diǎn)，強(qiáng)化各專業(yè)一線實(shí)作人員培養(yǎng)工作，發(fā)展壯大技能人才隊(duì)伍。三是積極營(yíng)造良好的人才發(fā)展環(huán)境，突出“德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄取钡挠萌藰?biāo)準(zhǔn)和“五湖四海、任人唯賢”的用人原則，不斷完善和改進(jìn)以業(yè)績(jī)和能力為導(dǎo)向的考核評(píng)價(jià)機(jī)制、干部考評(píng)辦法和用人程序，探索建立符合企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的人才建設(shè)渠道。
5、法律風(fēng)險(xiǎn)。主要通過創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，嚴(yán)格“五項(xiàng)”法律審核，提升企業(yè)防范法律風(fēng)險(xiǎn)能力。一是建立了重大合同法律風(fēng)險(xiǎn)告知制度，對(duì)重大合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問題，由法律事務(wù)部門以“法律風(fēng)險(xiǎn)告知書”的形式告知履約單位，通過溝通協(xié)商加以解決。二是建立了合同風(fēng)險(xiǎn)交底制度，對(duì)集團(tuán)公司新中標(biāo)項(xiàng)目合同中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行梳理分類，確定合同風(fēng)險(xiǎn)把控單位和把控部門，面對(duì)面與項(xiàng)目進(jìn)行交底，共同商討應(yīng)對(duì)措施。三是建立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和研發(fā)配套管理機(jī)制，成立了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)加強(qiáng)保護(hù)，在處理軟件侵權(quán)詐騙案件中發(fā)揮了積極作用，如在處理西門子西安公司與集團(tuán)公司共同擁有的“高速鐵路列控系統(tǒng)地面應(yīng)答器”專利技術(shù)主體轉(zhuǎn)讓有關(guān)事項(xiàng)談判過程中，有效規(guī)避了西門子西安公司企圖將專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓給西門子公司背后的陷阱，維護(hù)了企業(yè)利益。四是健全了涉外合同評(píng)審機(jī)制，選派4人參加了股份公司組織的涉外法律和英語培訓(xùn)，充實(shí)了涉外法律人才隊(duì)伍，并在烏茲別克斯坦鐵路、坦桑尼亞電力成套項(xiàng)目、烏干達(dá)輸電線路、智利圣地亞哥地鐵3號(hào)線和6號(hào)線、尼日利亞等海外項(xiàng)目施組和合同評(píng)審中發(fā)揮了作用。五是認(rèn)真做好規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同、重要決策、授權(quán)委托、合同專用章使用等法律審核工作，做到嚴(yán)謹(jǐn)化、程序化和規(guī)范化，2013年集團(tuán)全面“五項(xiàng)”法律審核率達(dá)到100%，審核規(guī)章制度76個(gè)、審核合同文本1786份、審核合同用印34826個(gè)、辦理法人授權(quán)委托書157份，均無一差錯(cuò)，全年沒有發(fā)生法律審核不嚴(yán)而產(chǎn)生的訴訟案件。
6、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。主要從項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)價(jià)及物資集中采購兩方面預(yù)防價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。首先是項(xiàng)目定價(jià)方面，堅(jiān)持以效益為核心，對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，針對(duì)項(xiàng)目定價(jià)，制定了嚴(yán)格的評(píng)審程序和辦法，投標(biāo)前充分評(píng)估項(xiàng)目報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)控因定價(jià)不合理造成的效益不佳、賠本賺吆喝的風(fēng)險(xiǎn)，甚至給企業(yè)帶來聲譽(yù)上的損失。其次，在物資采購方面，一是堅(jiān)決落實(shí)集中采購各項(xiàng)規(guī)章制度，全面運(yùn)用內(nèi)部商務(wù)平臺(tái)，以完善的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)和信息網(wǎng)絡(luò)，形成批量?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)，并不斷強(qiáng)化監(jiān)督考核力度，確保項(xiàng)目的預(yù)期效益。二是推行“法人一套帳”管理模式，確立集團(tuán)公司、工程公司法人（承包人）的采購責(zé)任主體地位，搭建由工程公司、指揮部、項(xiàng)目部共同參與的兩級(jí)物資設(shè)備集中采購平臺(tái)，固化采購流程，落實(shí)集采責(zé)任，明確采購權(quán)限、采購范圍，提升集采效能，把生產(chǎn)要素集中管控落到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。三是發(fā)揮物資分公司招投標(biāo)、采購服務(wù)、統(tǒng)購統(tǒng)銷、剩余物資回收利用、設(shè)備維修職能和采購平臺(tái)的作用，實(shí)現(xiàn)物資集中采購工作的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。
7、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境，通過積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，不斷增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力。一是鞏固優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)，不斷提高公司在鐵路、公路“兩大市場(chǎng)”的占有率，堅(jiān)持把鐵路經(jīng)營(yíng)作為集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)承攬的重中之重，保持鐵路市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位。二是注重細(xì)分市場(chǎng)，強(qiáng)化公司在城市軌道交通、市政、房建、機(jī)場(chǎng)碼頭、水利電力等領(lǐng)域的經(jīng)營(yíng)力度。三是不斷提高設(shè)計(jì)咨詢、物流、工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等非工程承包業(yè)務(wù)的營(yíng)銷能力，推動(dòng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。四是著力經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新，積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、產(chǎn)品升級(jí)。四是堅(jiān)持不懈地抓好基礎(chǔ)管理，推動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)上臺(tái)階、上水平，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
8、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)。一是將成本費(fèi)用控制環(huán)節(jié)前移至資金支付關(guān)口，強(qiáng)化了以資金預(yù)算控制成本費(fèi)用支出，解決了借款費(fèi)用處理不及時(shí)、資金支付與經(jīng)費(fèi)管控脫節(jié)等問題。二是在財(cái)務(wù)集中核算系統(tǒng)中增加了成本費(fèi)用還原功能，統(tǒng)一核算口徑，真實(shí)反映成本費(fèi)用，加強(qiáng)了分析、評(píng)價(jià)的可比性。三是以責(zé)任主體和業(yè)務(wù)單元為對(duì)象，細(xì)化核算項(xiàng)目，強(qiáng)化成本精細(xì)分析。四是落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定，嚴(yán)控非生產(chǎn)性開支，全年兩級(jí)機(jī)關(guān)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)同比下降超過10%。五是以“法人一套賬”為手段，上收重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)審批權(quán)限，集中配置項(xiàng)目人、財(cái)、物等資源，強(qiáng)化人員、賬戶、合同、預(yù)算、結(jié)算、支付、核算、勞務(wù)、物資、薪酬、成本、經(jīng)費(fèi)、稅務(wù)、二次經(jīng)營(yíng)策劃等集中管控，促進(jìn)了成本費(fèi)用降低。
二、2013年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作開展情況
為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控，集團(tuán)公司于2013年12月份組織開展了2014年度企業(yè)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采取調(diào)查問卷的方式，圍繞戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等五大類一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域中的45個(gè)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)類別分別進(jìn)行了調(diào)查評(píng)估，共發(fā)出調(diào)查問卷50份，收回44份，調(diào)查評(píng)估范圍覆蓋集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人以上人員、各部門內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理聯(lián)絡(luò)員及關(guān)鍵崗位人員。
（二）風(fēng)險(xiǎn)變化情況及原因分析
從調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，集團(tuán)公司2014年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)共計(jì)25項(xiàng)，較2013年明顯增多。之所以出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)偏好激增的現(xiàn)象，有多方面的原因，首先，未來一年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍存在諸多不確定因素，矛盾和隱患較多，困難和問題沒有明顯緩解，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨更多挑戰(zhàn)，具體到集團(tuán)公司，主要表現(xiàn)在五個(gè)方面的挑戰(zhàn)：一是經(jīng)營(yíng)能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營(yíng)承攬能力不足，制約企業(yè)快速發(fā)展的一些瓶頸問題亟待解決。二是競(jìng)爭(zhēng)能力的挑戰(zhàn)，最大的難題是經(jīng)營(yíng)規(guī)模上不去，必須在保持利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上研究應(yīng)對(duì)之策。三是盈利能力的考驗(yàn)，最大的壓力是挖潛增效，必須在目前人工成本持續(xù)增長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模偏小的不利局面下保持凈利潤(rùn)每年10%的增長(zhǎng)目標(biāo)。四是化解風(fēng)險(xiǎn)能力的挑戰(zhàn)，社會(huì)的不和諧因素逐漸增多，企業(yè)發(fā)展還要保持穩(wěn)中求進(jìn)、進(jìn)中求質(zhì)，這給我們提出了更高的要求。五是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部把控矛盾和維穩(wěn)能力的挑戰(zhàn)，企業(yè)發(fā)展各種深層次矛盾不斷凸現(xiàn)，需要我們不斷提升把控能力。這五種挑戰(zhàn)背后的諸多風(fēng)險(xiǎn)因素在本次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中表現(xiàn)明顯。但另一方面，隨著集團(tuán)公司內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的深入推進(jìn)及相關(guān)政策措施的陸續(xù)出臺(tái)，企業(yè)應(yīng)對(duì)重大、重要風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平將持續(xù)提升，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管控將更加科學(xué)、得力。
（三）2014年重點(diǎn)管控的重大、重要風(fēng)險(xiǎn)
通過對(duì)調(diào)查結(jié)果的進(jìn)一步識(shí)別和分析，集團(tuán)公司確定了以下10項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)為2014年度重點(diǎn)管控風(fēng)險(xiǎn)：
1、市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。主要是外部宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化給企業(yè)帶來的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。2014年我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面總體向好，但外部環(huán)境仍存在很多不確定因素，勞動(dòng)力成本上升、稅負(fù)水平高、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、企業(yè)負(fù)擔(dān)重等問題依然存在。
2、工程安全風(fēng)險(xiǎn)。主要表現(xiàn)在安全管理制度建設(shè)與完善、措施落實(shí)與檢查、事故處理等方面缺乏有效管理，導(dǎo)致施工生產(chǎn)存在安全隱患；施工人員責(zé)任心不強(qiáng)，違規(guī)違章操作，忽視勞動(dòng)保護(hù)要求，導(dǎo)致發(fā)生安全、質(zhì)量事故等。
3、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在人工成本、各種原材料價(jià)格上漲，生產(chǎn)過程中責(zé)任成本核算管理粗放，造成項(xiàng)目或產(chǎn)品成本未能得到有效控制，無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
4、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在項(xiàng)目施工過程中，由于對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全缺乏必要的、合理的監(jiān)控，導(dǎo)致工程項(xiàng)目無法按照計(jì)劃進(jìn)行，工程進(jìn)度延誤、成本不可控、甚至出現(xiàn)質(zhì)量問題和大面積虧損的風(fēng)險(xiǎn)。
5、社會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在因缺乏有效的內(nèi)部或外部溝通渠道，對(duì)社會(huì)輿論估計(jì)不足，應(yīng)對(duì)被動(dòng)，訊息傳達(dá)不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，給集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)帶來影響；對(duì)危機(jī)事件的處理不夠及時(shí)或不夠妥當(dāng)，導(dǎo)致危機(jī)事件的負(fù)面影響擴(kuò)大。
6、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在企業(yè)應(yīng)收賬款因市場(chǎng)變化或客戶財(cái)務(wù)狀況變化以及企業(yè)自身存在的問題等原因無法按時(shí)收回，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率較低，對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流造成壓力，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率過高，加大企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
7、訴訟法律風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)管理過程中存在不合法行為或合同管理不規(guī)范等，引起法律訴訟糾紛；法律救濟(jì)措施不及時(shí)，處理不當(dāng)，造成損失擴(kuò)大等。
8、投資決策風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在企業(yè)投資信息收集不完整，對(duì)外部投資環(huán)境把握不準(zhǔn)確，未能充分考慮投資潛在風(fēng)險(xiǎn)，或?qū)ν顿Y項(xiàng)目缺乏科學(xué)的科研論證，退出方案不合理等，導(dǎo)致公司不能及時(shí)止損或損失擴(kuò)大。
9、人力資源風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)在因用人導(dǎo)向不正確帶來的選人用人失誤；因干部評(píng)價(jià)體系不健全，選拔渠道單一，“任人唯親”、“任人唯近”造成的干部隊(duì)伍戰(zhàn)斗力下降、凝聚力弱化等，不利于企業(yè)健康發(fā)展。
10、信息安全風(fēng)險(xiǎn)，隨著集團(tuán)公司信息化建設(shè)的深入推進(jìn)，信息安全風(fēng)險(xiǎn)需要引起重視，主要表現(xiàn)在信息資料保存、備份不合理，導(dǎo)致信息損毀或滅失；企業(yè)關(guān)鍵信息泄露或丟失，給企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)帶來損失。
三、2014年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排
（一）2014年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃
根據(jù)2014年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，結(jié)合集團(tuán)公司面臨的形勢(shì)和任務(wù)，確定未來一年主要從以下幾方面繼續(xù)推進(jìn)集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作：
1、做好重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控方案的策劃工作。在股份公司重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管控方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合集團(tuán)公司2014年度重大、重要風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，針對(duì)確定的重大、重要風(fēng)險(xiǎn)制訂管控方案和整改計(jì)劃，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人員、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、整改措施等，對(duì)集團(tuán)公司重點(diǎn)管控的10個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。
2、持續(xù)開展風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估分析工作。建立合理有效的風(fēng)險(xiǎn)信息收集渠道，推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)信息收集常態(tài)化、標(biāo)準(zhǔn)化和制度化，重點(diǎn)抓好各單位、各部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息、風(fēng)險(xiǎn)事件和案例分析、風(fēng)險(xiǎn)工作動(dòng)態(tài)等三個(gè)方面信息的收集，采取風(fēng)險(xiǎn)信息快報(bào)、重大風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告、全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告等形式上報(bào)集團(tuán)公司管理層和股份公司。在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息收集和評(píng)估分析的基礎(chǔ)上，完善集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)控體系。
3、推進(jìn)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)向縱深發(fā)展。在2013年集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，做好重大、重要風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)流程的對(duì)接，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施。同時(shí)，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系建設(shè)的縱向深入發(fā)展，對(duì)工作方案進(jìn)行完善后，指導(dǎo)所屬各單位全面開展內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，建立相應(yīng)的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，實(shí)時(shí)開展總結(jié)交流活動(dòng)，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作全面發(fā)展。
4、加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理教育和培訓(xùn)。采取專家集中授課、有獎(jiǎng)競(jìng)賽等靈活多樣的形式組織風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控教育和培訓(xùn)。培訓(xùn)要更加注重系統(tǒng)性，從增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)到全面掌握風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)再到熟練運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分析方法等，進(jìn)行全方位的系統(tǒng)培訓(xùn)，營(yíng)造全員參與風(fēng)險(xiǎn)管理的氛圍，為風(fēng)險(xiǎn)工作的有序開展奠定基礎(chǔ)。
5、推進(jìn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息化建設(shè)。抓住集團(tuán)公司信息化建設(shè)的有利時(shí)機(jī)，研究探索全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息化方案，將風(fēng)險(xiǎn)信息收集、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等工作流程植入綜合信息管理系統(tǒng)，建立相應(yīng)的模塊，達(dá)到信息共享與互通，實(shí)現(xiàn)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)預(yù)警，提高風(fēng)險(xiǎn)管理工作效率。
（二）重大、重要風(fēng)險(xiǎn)管理策略及措施
1、市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控。綜合研判國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，處理好企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力不足、經(jīng)營(yíng)規(guī)模上不去等突出問題，增加企業(yè)積累，提升企業(yè)應(yīng)對(duì)復(fù)雜外部環(huán)境的能力。一是從體制、機(jī)制方面加大改革力度，按照集團(tuán)公司與工程公司之間的市場(chǎng)功能定位和市場(chǎng)分工的基本原則，逐步將生產(chǎn)資源向工程公司集中，經(jīng)營(yíng)資源向集團(tuán)公司集中，做實(shí)六大區(qū)域經(jīng)營(yíng)指揮部，發(fā)揮好區(qū)域指揮部的陣地作用。二是多方施策，綜合用力，堅(jiān)定不移推進(jìn)“5311”業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略，積極探索培育關(guān)聯(lián)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的可行性和可能性，下大力氣突破經(jīng)營(yíng)制約瓶頸，在穩(wěn)健型經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上接受更好更快發(fā)展的考驗(yàn)。三是發(fā)揮好專業(yè)局這個(gè)既有優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)鞏固利潤(rùn)優(yōu)勢(shì)，在保證正常積累的同時(shí)，積極研討新對(duì)策，補(bǔ)齊發(fā)展短板，提高經(jīng)營(yíng)規(guī)模支撐力度。四是加快培養(yǎng)經(jīng)營(yíng)人才，不斷壯大經(jīng)營(yíng)隊(duì)伍，力爭(zhēng)到2015年全集團(tuán)培養(yǎng)出300名以上的經(jīng)營(yíng)骨干人才隊(duì)伍。
2、工程安全風(fēng)險(xiǎn)管控。從目前安全管理形勢(shì)來看，我們的管理制度體系已經(jīng)比較健全，關(guān)鍵是抓落實(shí)。2014年安全風(fēng)險(xiǎn)防控，一是要抓作風(fēng)，重點(diǎn)從項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任心和工班長(zhǎng)的責(zé)任心抓起。二是從易發(fā)群傷群亡的重大風(fēng)險(xiǎn)源和最不放心的工種先下手，包括起吊作業(yè)、汽車載人、帶電作業(yè)、營(yíng)區(qū)防火和既有線施工等。三是從基層工作和基礎(chǔ)工作抓起，要不斷提升基層干部的安全意識(shí)，避免上緊下松，力度層層衰減；要抓好基礎(chǔ)，強(qiáng)化制度的執(zhí)行力；要不斷深化安全生產(chǎn)培訓(xùn)，提高職工的安全生產(chǎn)技能；要抓好架子隊(duì)建設(shè)這個(gè)根本性問題，組織好專業(yè)施工等。四是嚴(yán)字當(dāng)頭，敢于較真，堅(jiān)持鐵腕治理、鐵面問責(zé)，實(shí)行零容忍。
3、成本費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)管控。一是加強(qiáng)預(yù)算二三次分解工作，確保責(zé)任傳遞到職能終端。二是督促各單位認(rèn)真落實(shí)“一項(xiàng)目一推進(jìn)、一推進(jìn)六交底”制度，借鑒以往經(jīng)驗(yàn)做法，層層推進(jìn)，全面推廣。三是狠抓并賬、清算、決算、銷號(hào)、移交等工作，逐個(gè)盯控，倒排工期，早關(guān)后門，嚴(yán)控支出。四是強(qiáng)化變更索賠，將變更索賠工作前移至責(zé)任成本管理前端，研究施工合同、經(jīng)濟(jì)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)差異等情況，抓好方案優(yōu)化、物資量?jī)r(jià)差處理及虛量進(jìn)藍(lán)圖等前期策劃工作；圍繞隱蔽、遷改、過渡、附屬工程，“四新技術(shù)”、工期調(diào)整、與土建接口、電纜溝敷設(shè)與防護(hù)、光電纜及專用線引入、施工配合、看護(hù)巡視等，夯實(shí)資料收集、變更簽認(rèn)、差異消化等基礎(chǔ)工作；緊抓投資檢算、概算清理等環(huán)節(jié)，加大跟蹤協(xié)調(diào)力度，提高索賠補(bǔ)差效益。各級(jí)經(jīng)管部門要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定目標(biāo)，交底方法，過程督導(dǎo)。五是突出工程管理對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)作用，借助信息系統(tǒng)，加強(qiáng)工程數(shù)量管理工作，特別是重點(diǎn)抓好“五量”（施工圖、合同、定測(cè)、完工、變更工程數(shù)量），為編制責(zé)任成本預(yù)算、物資限額、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、索賠補(bǔ)差等提供依據(jù)。六是突出物資管控對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益影響的重要作用，加大集中采購力度，加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格限額發(fā)料制度，加強(qiáng)材料消耗核對(duì)、核算與管控。
4、項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)管控。主要解決好項(xiàng)目管理中的突出問題，一是合同中標(biāo)價(jià)預(yù)算及時(shí)分劈的問題，項(xiàng)目中標(biāo)后及時(shí)把預(yù)算分劈下去，著力從管理源頭上解決對(duì)下計(jì)價(jià)無依據(jù)、撥款無依據(jù)、責(zé)任成本預(yù)算編制無依據(jù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核無依據(jù)而引發(fā)的亂計(jì)價(jià)、亂撥款和責(zé)任成本無從考核等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序混亂的現(xiàn)象。二是進(jìn)一步規(guī)范物資招標(biāo)采購管理，認(rèn)真解決亂圍標(biāo)、亂告狀以及可能發(fā)生的暗箱操作等違規(guī)問題。三是提升重要管理制度的執(zhí)行力，嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審制度、工程計(jì)量支付制度、大額資金使用管理制度；嚴(yán)格授權(quán)經(jīng)營(yíng)，杜絕越權(quán)經(jīng)營(yíng)；嚴(yán)格執(zhí)行法人管項(xiàng)目有關(guān)原則，確保重大問題、重要事項(xiàng)始終處于受控狀態(tài)。四是強(qiáng)化二次經(jīng)營(yíng)，抓好索賠補(bǔ)差，要求各單位對(duì)鐵路項(xiàng)目變更補(bǔ)差認(rèn)真落實(shí)“四定”（定責(zé)任人、定目標(biāo)值、定階段工作完成時(shí)限、定考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)），力爭(zhēng)變更補(bǔ)差額能占到原合同額的15%以上。五是強(qiáng)化責(zé)任成本預(yù)算執(zhí)行檢查，加強(qiáng)成本費(fèi)用對(duì)標(biāo)，加強(qiáng)過程管控和考核，大力壓縮非生產(chǎn)性開支，降低管理成本。
5、社會(huì)輿情風(fēng)險(xiǎn)管控。重視輿情控制，抓好輿情管理。堅(jiān)持關(guān)口前移，從根本上消除產(chǎn)生負(fù)面信息的源泉，正確做好事，做好正確的事，真正筑起企業(yè)又好又快發(fā)展的“防火墻”。在當(dāng)前形勢(shì)下，要特別預(yù)防輿論事件的發(fā)生，一是抓好作風(fēng)建設(shè)，教育廣大干部職工對(duì)中央遏制“”及“八項(xiàng)規(guī)定”相關(guān)要求保持清醒頭腦，引起足夠重視，切實(shí)做到真抓真改，改出實(shí)效。二是要求領(lǐng)導(dǎo)干部必須以身作則，率先垂范，勤政廉政，守住道德底線，遠(yuǎn)離紅線，不碰高壓線，不做損公肥私、損人利已的事情。三是積極解決職工群眾反映的熱點(diǎn)問題和難點(diǎn)問題，對(duì)拖欠工資及工程款、材料款的問題進(jìn)行排查，及時(shí)消除隱患和不穩(wěn)定因素。
6、應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控。千方百計(jì)追收欠款，把有效債權(quán)與剛性債務(wù)相對(duì)平衡作為改善資產(chǎn)質(zhì)量的一項(xiàng)重要工作來抓。一是高度重視債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，特別關(guān)注老賬、呆賬、壞賬等顯性債權(quán)的清理清收，推動(dòng)清收工作常態(tài)化。二是按照“閉環(huán)管理、責(zé)任落地”原則，健全目標(biāo)責(zé)任制度、例會(huì)制度、月分析制度、逐級(jí)監(jiān)管制度等，確保清收工作有組織、有崗位、有人員、有職責(zé)、有制度、有目標(biāo)。三是綜合用力，加速確權(quán)，分析應(yīng)收客戶工程款成因，并對(duì)癥下藥；同時(shí)要前移確權(quán)工作，完善基礎(chǔ)資料，加強(qiáng)跟蹤協(xié)調(diào)，狠抓過程簽認(rèn)，夯實(shí)確權(quán)證據(jù)。四是創(chuàng)新手段，持久作戰(zhàn)，緊盯合同預(yù)付款及進(jìn)度款、尾工款及質(zhì)保金、其他應(yīng)收款（押金、保證金、備用金、周轉(zhuǎn)金）、逾期債權(quán)等。五是嚴(yán)格并賬，及時(shí)清算，強(qiáng)化制度執(zhí)行、計(jì)價(jià)結(jié)算、節(jié)點(diǎn)并賬等工作。六是強(qiáng)化考核，嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，科學(xué)核定指標(biāo)，嚴(yán)格責(zé)任交底，強(qiáng)化節(jié)點(diǎn)考核，及時(shí)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)。
7、訴訟法律風(fēng)險(xiǎn)管控。一是執(zhí)行好法律風(fēng)險(xiǎn)告知制度和合同風(fēng)險(xiǎn)交底制度，繼續(xù)堅(jiān)持“五項(xiàng)”法律審核，筑牢法律風(fēng)險(xiǎn)防范。二是繼續(xù)加大法律法規(guī)宣傳教育力度，增強(qiáng)法律法規(guī)意識(shí)，堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)就是法制經(jīng)濟(jì)，做到知法、懂法、守法，嚴(yán)格履約，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。三是在處理矛盾、糾紛和突發(fā)事件的過程中，講究方式方法，在尊重法律、尊重事實(shí)的前提下，做到有理、有利、有節(jié)，積極妥善地與當(dāng)事人主動(dòng)溝通，就地及時(shí)化解矛盾，避免矛盾激化。四是建立合理的通報(bào)制度，對(duì)突發(fā)事件或重大糾紛案件，在第一時(shí)間逐級(jí)上報(bào)相關(guān)責(zé)任人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)，并同時(shí)向宣傳部門如實(shí)通報(bào)情況。五是實(shí)施嚴(yán)格的考核獎(jiǎng)懲措施，對(duì)法律糾紛事件處置不當(dāng)、并由此引發(fā)媒體炒作，給企業(yè)造成惡劣影響的，追究相關(guān)單位和領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
8、投資決策風(fēng)險(xiǎn)管控。一是加強(qiáng)投資項(xiàng)目的可研論證工作，尤其對(duì)工業(yè)企業(yè)投資項(xiàng)目嚴(yán)格履行論證、審批程序，切實(shí)防范投資風(fēng)險(xiǎn)，明年將對(duì)科技公司鋼鋁復(fù)合軌生產(chǎn)線投資項(xiàng)目進(jìn)行深入研究、論證，確保投資的可行性。二是提高投資項(xiàng)目的決策質(zhì)量和決策效率。沒有經(jīng)過專題會(huì)議研究論證的項(xiàng)目，不安排上董事會(huì)研究決策；凡需由董事會(huì)決策的事項(xiàng)，須提前七天報(bào)董事會(huì)秘書處。三是按照中央及上級(jí)有關(guān)精神和要求，嚴(yán)格控制小轎車購買，原則上不準(zhǔn)購買小轎車，各公司項(xiàng)目部、工程指揮部越野車確需新購的，單價(jià)必須控制在28萬元以內(nèi)。
9、人力資源風(fēng)險(xiǎn)管控。重點(diǎn)在干部選拔任用上加強(qiáng)管理，預(yù)防選人用人失誤帶來的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)股份公司要求，在干部選拔上，堅(jiān)持三個(gè)原則：一是堅(jiān)持德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄鹊脑瓌t，建立健全領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和政治品德、職業(yè)道德、社會(huì)公德、家庭美德等評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重選用講誠(chéng)信、講包容、講團(tuán)結(jié)、講實(shí)干的人，選人與企業(yè)的核心價(jià)值觀相一致。二是堅(jiān)持“五湖四海”的原則，鼓勵(lì)多渠道選拔干部，廣開舉賢薦能之路，不搞“近親結(jié)婚”或“近親繁殖”。三是堅(jiān)持競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)的原則，加強(qiáng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，不斷提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力，以適應(yīng)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快發(fā)展的工作需要。
10、信息安全風(fēng)險(xiǎn)管控。堅(jiān)持統(tǒng)籌規(guī)劃、建管一體、注重實(shí)效、常抓不懈的原則，實(shí)施整體、合規(guī)、持續(xù)、先進(jìn)的管理策略，建立健全完善的信息安全管控體系。一是在管理機(jī)制上實(shí)行分級(jí)管理和領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，信息安全建設(shè)資金納入信息化預(yù)算管理，并予以優(yōu)先保障，信息安全績(jī)效評(píng)價(jià)納入信息化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。二是在人員管理上堅(jiān)持任前審查，簽署信息安全協(xié)議，加強(qiáng)任用中的信息安全培訓(xùn)及違規(guī)責(zé)任追究，并實(shí)施員工任用終止和變化時(shí)的信息系統(tǒng)權(quán)限變更等措施。三是在環(huán)境和資產(chǎn)管理上強(qiáng)化信息化機(jī)房和辦公區(qū)域的物理安全保護(hù)、人員出入控制、用電安全控制、消防安全控制和人員日常行為規(guī)范等。四是在硬件和軟件系統(tǒng)管理上對(duì)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)邊界控制、網(wǎng)絡(luò)接入控制、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備使用管理等進(jìn)行完善，對(duì)系統(tǒng)定級(jí)與備案、安全設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)、測(cè)試驗(yàn)收、系統(tǒng)交付、安全運(yùn)維等進(jìn)行規(guī)范，對(duì)主機(jī)的日常運(yùn)維、賬戶、審計(jì)日志、補(bǔ)丁、數(shù)據(jù)備份、變更、病毒防范等加強(qiáng)控制。五是加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全保護(hù)，完善數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與傳輸、數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)管理，定期實(shí)施數(shù)據(jù)恢復(fù)演練，并負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)恢復(fù)。六是在應(yīng)急處置上完善信息安全應(yīng)急預(yù)案，組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門與第三方相關(guān)人員定期實(shí)施應(yīng)急演練，并加強(qiáng)應(yīng)急工作的宣傳和培訓(xùn)，在應(yīng)急通信保障、應(yīng)急技術(shù)研究、應(yīng)急物資配備等方面采取有效措施。
XXX公司
2019年度中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告（報(bào)送國(guó)資委模板）
一、2018年企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作回顧
（一）總體情況。
簡(jiǎn)要介紹本企業(yè)2018年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作情況及董事會(huì)對(duì)此項(xiàng)工作的總體評(píng)價(jià)情況。
（二）工作亮點(diǎn)。
選擇1-2個(gè)角度，介紹風(fēng)險(xiǎn)管理的做法、經(jīng)驗(yàn)和成效。包括：決策層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的頂層設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略引領(lǐng)；風(fēng)險(xiǎn)管理融入企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理；重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)和應(yīng)對(duì)；風(fēng)險(xiǎn)管理思路和方法創(chuàng)新；風(fēng)險(xiǎn)管理的體制機(jī)制建設(shè)、組織保障、信息化建設(shè)；風(fēng)險(xiǎn)管理的隊(duì)伍和文化建設(shè)等。或介紹1-2個(gè)防范應(yīng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的典型案例，反映風(fēng)險(xiǎn)管理工作對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的積極作用(如應(yīng)急管理、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、減少損失、拓展機(jī)會(huì)、促成合作等)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)事件。
按照重大風(fēng)險(xiǎn)事件等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，按附表2格式填報(bào)本年內(nèi)企業(yè)發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件，并說明相應(yīng)的產(chǎn)生原因、造成影響、控制措施、事件進(jìn)展等情況。
二、2019年企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)研判
結(jié)合企業(yè)實(shí)際、行業(yè)特點(diǎn)和國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，評(píng)估本企業(yè)2019年面臨的2-3個(gè)重大風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)?jiān)诟奖?中填報(bào)，類別請(qǐng)嚴(yán)格按照附表4填寫。
